Блог

Jul 05, 2023

Инвестор в недвижимость признает себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств

ВАШИНГТОН – 50-летний Франклин Олайтан из Белтсвилля, штат Мэриленд, вчера вечером признал себя виновным в федеральном суде по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с кражей дома, расположенного на Северо-Западе.

ВАШИНГТОН – Франклин Олайтан, 50 лет, из Белтсвилля, штат Мэриленд, вчера вечером признал себя виновным в федеральном суде по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с кражей дома, расположенного на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия. В рамках признания вины подсудимый признал, что он повлек за собой составление фальшивого акта о передаче имущества, которое он тут же перепродал третьему лицу, присвоив выручку от продажи. В результате мошеннической схемы ответчик причинил различным жертвам ущерб на сумму более полумиллиона долларов.

Заявление о признании вины было представлено судье окружного суда США Карлу Николсу. Слушание по вынесению приговора будет назначено на начало 2024 года перед судьей окружного суда США Полом Л. Фридманом.

Согласно заявлению о правонарушении, недвижимость, расположенная на Первой улице NW («собственность на Первой улице»), была приобретена Лицом 1 в 1996 году. Примерно в период с сентября 2016 года по март 2017 года, когда недвижимость на Первой улице была вакантной, ответчик подделал подписи Лица 1 и нотариуса на нескольких документах, включая фальшивый договор купли-продажи и фальшивый акт, чтобы продать недвижимость на Первой улице компании, принадлежащей и контролируемой им, без ведома или согласия Лица 1. Ответчик реализовал свой план мошенничества, подготовив и представив кредитору и расчетной компании штата Мэриленд фальшивые и поддельные документы. Ни владелец недвижимости на Первой улице, ни нотариус не подписали документы о продаже недвижимости компании ответчика. Ответчик предоставил фальшивые документы расчетной компании штата Мэриленд и заставил ее подать фальшивые документы в Регистратор дел округа Колумбия. Кроме того, ответчик заставил расчетную компанию передать ему чек предполагаемого продавца, полученный от предполагаемой продажи, который он позже перевел на другой банковский счет своего ООО. После предположительного приобретения недвижимости ответчик немедленно перепродал ее третьей стороне, которая намеревалась отремонтировать ее. После того как сторонний покупатель потратил не менее 600 000 долларов на ремонт недвижимости на Первой улице, они выставили ее на продажу. Истинный владелец имущества затем узнал, что имущество было украдено у него из-под ног.

Объявляя о признании вины, прокурор США по округу Колумбия Мэтью М. Грейвс и исполняющий обязанности специального агента Дэвид Гейст из Отдела по уголовным и кибербезопасным делам Вашингтонского отделения ФБР высоко оценили работу тех, кто расследовал это дело из Вашингтонского отделения ФБР. Периферийное отделение. Они также высоко оценили усилия тех, кто работал над этим делом из прокуратуры США, в том числе параюристов Лизы Аббе и Лилианы Вильямизар, координатора службы потерпевших и свидетелей Тони Джонс, специалиста по надзорным технологиям судебного разбирательства Лейфа Хиклинга, специалиста по судебным технологиям Джини Латимор-Браун, бывшие помощники прокурора США Деррик Уильямс и Вероника Санчес, а также помощники прокурора США Дайан Лукас и Кристофер Хоуленд, которые расследовали и вели это дело.